Банк России был наделен этими обязанностями в январе 2011 года поправками к закону ПОД/ФТ. В результате последовало большое количество штрафных санкций: было возбуждено 450 дел. Подавляющее большинство нарушений носило технический характер.
Участники рынка согласны, что необходимость либерализации действующей системы санкций к банкам и их сотрудникам назрела уже давно. По мнению начальника службы финансового мониторинга Дины Багатовой, потребность смягчения возникла еще со дня принятия принятия Федерального закона от 23.07.10 №176-ФЗ и редакции ст. 15.27 КоАП РФ. Дина Багатова сообщила «БО» о нескольких поправках в Кодекс административных правонарушений, которые могли бы изменить ситуацию:
1) При незначительных нарушениях норм №115-ФЗ, которые по своему характеру являются несущественными и не приводят к «отмыванию преступных доходов» предусмотреть санкции в виде письменных предупреждений, либо предписаний об устранении нарушений.
2) ЦБ РФ разработать единые рекомендации по вопросу применений санкций к банкам за нарушение положений №115-ФЗ с указанием конкретных составов нарушений и применимых за такие нарушения санкций.
3) Отменить возможные двойные (по Закону о банках и банковской деятельности и по КоАПу), тройные (со стороны разных регуляторов) санкции за одно и то же нарушение».
По словам начальника службы финансового мониторинга, незначительные поправки будут приняты, но произойдет это не ранее марта-апреля 2012 года.
http://www.bosfera.ru/news/podhod-k-otmyvaniyu-dohodov-izmenitsya
http://invest-life.ru/articles.html?id=598
